Днепропетровским «черным» налоговикам удалось отмыть больше 15 млн. грн.

Оборотни через фиктивные и транзитные предприятия переводили электронные счета в денежную наличность. Помогали тем самым обмануть налоговую инспекцию.

Интересен тот факт, что двое черных сотрудников ГНАУ работали в отделе по борьбе именно с такими теневыми организациями. Сотрудник отдела по борьбе с коррупцией в органах ГПС ГНА: «Была избрана классическая схема работы центра. Наличные получали исключительно через банкоматы. С помощью пластиковых карточек. Которые, в свою очередь, были оформлены на подставных лиц. За период своей деятельности через пункты центра прошло больше 15 миллионов гривен».