В Днепропетровской области разоблачили мошеннический конвертационный центр

Не сложилось с собственным бизнесом, помогли чужому. В Днепропетровской области, в Павлограде, четверо ловкачей создали конвертационный центр. Разоблачить преступников было непросто - мошенники умело запутывали следы.

Не силой деньги выбить, а хитростью взять. Решил боксер в прошлом, а нынче наркоман, и создал конвертационный центр. Ранее судимый 28-летний мужчина нашел единомышленников - парня и двух женщин.

Евгений Доронин, руководитель отдела налоговой милиции в Днепропетровской области: "Подошел он к этому вопросу очень серьезно. Снял офис в центре города, оборудовал системой видеонаблюдения, телевизор, средства телекоммуникаций... Имел возможность в любой момент покинуть этот офис незамеченным для охраны самого здания".

Десяток липовых фирм, оргтехника и немного знаний по делопроизводству. Работа закипела. Задача нехитрая - перевести деньги за якобы предоставленные услуги, снять наличные и поделить. За два последних года отмыли сто миллионов гривен. Клубок липовых бумаг налоговики распутывали долго. Спеклись мошенники на жадности - клиентов становилось больше, и информация о ловкачах просто не могла обойти налоговиков. Во время очередной передачи денег курьером всех участников сделки взяли с поличным. Офис обыскали, все богатство изъяли.

Александр Громадский, сотрудник Управления налоговой милиции в Днепропетровской области: "В результате проведения обыска из незаконного оборота был изъят почти один миллион гривен наличных денег, семь печатей и штампов фиктивных предприятий, более 300 незаполненных бланков".

Не повезло на ринге, не сложилось и с финансами. Поэтому впереди у боксера-махинатора уже обычная дорога - в исправительное заведение.

Инна Дудченко, Днепропетровская область, НТН.