Дніпропетровським «чорним» податківцям вдалося відмити понад 15 млн. грн.

Перевертні через фіктивні та транзитні підприємства переводили електронні рахунки в готівку. Допомагали обдурити податкову інспекцію.

Найцікавішим став той факт, що двоє чорних працівників ДПА працювали у відділі з боротьби саме з такими тіньовими організаціями. Співробітник відділу боротьби з корупцією в органах ДПС ДПА: «Було обрано класичну схему роботи центру. Готівкові кошти отримувалися виключно через банкомати банківських установ. За допомогою пластикових карток. Які, в свою чергу, були оформлені на підставних осіб. За період своєї діяльності через пункти центру пройшло більше ніж 15 мільйонів гривень».