СБУ викрило конвертаційний центр для відмивання грошей

Конвертаційний центр-рекордсмен. СБУвці викрили підпільне підприємство, котре тривалий час відмивало гроші на Донеччині й Луганщині. Річний обіг становив більше півмільярда гривень. Затримали поки що трьох учасників угруповання. Арештували більше 130 рахунків, вилучили майже триста печаток фіктивних підприємств та двісті тисяч гривень готівкою. Правоохоронці припускають, до незаконних фінансових операцій причетні працівники одного з українських банків, про що свідчать знайдені касові апарати установи та інші цікаві докази.

Марина Остапенко, речник голови СБУ:

- Під час обшуку одного з офісних приміщень, які належали конверту, співробітники служби безпеки затримали автомобіль інкасаторської служби одного з українських відомих банків. В якому знаходився наряд охорони з опечатаними мішками для перевезення грошей. Будь-яких документів щодо походження коштів не було.