У Харкові працівники УБОЗу викрили тіньовий конвертаційний центр
Під час обшуку офісу злочинців міліціянти виявили понад 500 тисяч американських доларів. До трьох мільйонів доларів щомісяця вдавалося прокручувати спритникам на Харківщині.
Вони нелегально переказували за кордон валюту. Здебільшого на банківські рахунки у Придністров’я. Злочинці виконували замовлення підприємців.
Оперативний співробітник УБОЗ ГУ МВС України в Харківській області: «Перечисляет их наличные средства за границу. На расчетный счет предприятия, который они указывают. После этого человек просто приезжает в Одессу, получает свой товар. Вроде как комбинация, и ничего. За исключением того, что этим должен заниматься банк. Банк получает за это свой процент».
Окрім того, шахраї відмивали гроші: виконували будь-які операції. Отримані кошти переводили в банкноти й повертали підприємцям. Собі брали певний відсоток.
Оперативний співробітник УБОЗ ГУ МВС України в Харківській області: «Столкнулись с такой банальностью, как перевод с польского на русский. Цена перевода – полмиллиона гривен. Буквально 10 листов формата А4. С периодичностью в неделю перевод осуществлялся. Общая стоимость перевода – полмилиона гривен. Таких цен нигде нет».
Тіньова фірма допомагала дурити державу більше двох років. Під час обшуку приміщення шахраїв міліціянти знайшли понад 500 тисяч американських доларів, 20 тисяч еврів і російські рублі. Проти всіх учасників порушено карну справу.
