Банківська афера в Дніпропетровську

Купили банк, а виявилося - лише вивіску. Масштабна афера у Дніпропетровську. Місцеву фінустанову придбали нові власники. Поки оформляли документи, змінювали назву й переносили головний офіс в Одесу, попередні керівники спробували вкрасти більше 100 мільйонів гривень. Акціонери вчасно звернулися до міліції, та поки що правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно частини коштів, і не поспішають розслідувати злочини.

Ось будівля, де раніше був головний офіс Єкатеринославського банку. Ця невеличка фінустанова кілька років працювала з підприємствами - видавала кредити. Врешті її придбав новий власник і змінились акціонери. Тоді з'ясували - з попереднім керівництвом безслідно зникли десятки мільйонів гривень.

Cтаніслав Нестеренко, керівник юридичного відділу банку:

- Сума збитків близько 103 мільйонів гривень, по сьогодні нами проходить розслідування з метою встановлення точної суми і встановлення якихось інших злочинів, вчинених попереднім керівництвом Єкатеринославського банку. Надавались кошти підконтрольним підприємствам у вигляді кредитів, потім ці кошти виводились з обороту вказаних підприємств, і кошти перераховувались на рахунок іншої юридичноїх особи, були випадки незаконного звільнення з-під застави грошовоих коштів, після чого ці кошти перераховувались на рахунок підконольного підприємства з метою їх заволодіння.

Новий менеджмент тепер вже Юніон Стандарт Банку фінансову оборудку помітив вчасно. Акціонери звернулися до міліції. Усі акти зловживань надали. Та поки єдине, що зробили правоохоронці - заарештували рахунки з грошима - більше 40 мільйонів гривень. Стосовно іншої частини коштів заяв постраждалих навіть не розглядають. Чому? У Дніпропетровській обласній міліції коментувати ситуацію навідріз відмовились.

Олександра Остренко, заступник керівника відділу ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- Пока никак не получается.

- А скільки чекати?

- Я не могу сказать, пока дали письменный.

- А можемо з слідчими зараз поговорити, шоб він дав відповіді на наші запитання?

- Счас это невозможно.

- А завтра?

- Я думаю, что это вряд ли, пока в такой форме мы дали ответ, мы можем дать так, пока комментировать врядли кто-то сможет.

У прокуратурі області повідомили - щодо посадових осіб Єкатеринославського банку розпочато два провадження. Їм закидають зловживання службовим становищем і підробляння документів.

Роман Сосков, заступник прокурора Дніпропетровської області:

- Підозра нікому не предявлена на сьогоднішній день, надано вказівки процесуальним керівникам, надано вказівки на встановлення осіб, причетності, ролі кожної оосби в кредитних, тих людей, які приймали зазначені рішення, тому працюємо, і думаю, що десь через певний час зможемо поспілкуватись більш предметно.

Почути позицію колишнього власника Єкатеринославського банку Свідку не вдалося. 

- А нам потрібен Фоменко Дмитро Семенович.

- Он отъехал.

- А давно отъехал? 

- Минут 10 назад, счас я узнаю. Журналисты НТН приехали, хотят пообщаться по поводу вашего руководства ЄКБ. Я с ним созвонился, передам контакт ваш, а он, если посчитает нужным, он свяжется.

Голова правління банку за адресою прописки начебто також не мешкає.

- Костянтин Ващенко тут живе?

- Нет, он здесь прописан, но здесь не проживает.

- А где он проживает?

- Не могу вам сказать.

Застали вдома лише заступницю голови правління. Але й вона до нас не вийшла й взагалі прикинулась орендарем квартири.

- А де Аллу Олександрівну знайти, вона за цією адресою живе?

- Не знаю!

- А могли б вийти до нас, будь ласка.

- Нет, я не должна к вам выходить!

- А ви маєте відношення до Катеринославського банку?

- Нет, пасиба досвидание! Если вы сейчас не уйдете, я вызову милицию.

А в цьому затишному будинку мешкає керівниця відділу міжбанківського кредитування ЄКБ.

Знайти всіх причетних до крадіжки коштів не проблема - переконане керівництво Юніон Стандарт банку. На їх думку, міліція свідомо затягує розслідування через власні інтереси.

Cтаніслав Нестеренко, керівник юридичного відділу банку:

- Зацікавленими особами, які виступають на боці Фоменка Дмитра Семеновича, вживаються дії по закриттю цих кримінальних справ, при розслідуванні ставляться перепони, безпосредньо це здійнсюється під керівництвом посадових осіб прокуратури Дніпропетровської області.

Втім, у прокуратурі звинувачення в бездіяльності відкидають. Обіцяють: усіх причетних до злочину покарають, і якомога швидше.

Роман Сосков, заступник прокурора Дніпропетровської області:

- Є злочин - повинен бути винуватець. Зрозуміло, людям хочеться, шоб в найкоротші сроки, повірте, і прокуратура, і міліція працює теж, шоб там поставити крапку і не затягувати цей процес.

Як працюватимуть слідчі, буде очевидно вже найближчим часом. Програма Свідок не обділить увагою діяльність дніпропетровських правоохоронців і надалі стежитиме за розслідуванням проваджень.